- Cas client
Comment RollingFunds a amélioré le processus de vérification de la clientèle B2B de Diot-Siaci et généré un retour sur investissement de 61% ?
Contexte
Diot-Siaci, leader du conseil en courtage d’assurance et réassurance en France et en Europe, faisait face à plusieurs défis en matière de gestion des risques et de conformité. Avec une présence mondiale (Asie, Moyen-Orient, Afrique), le groupe devait moderniser ses processus de vérification B2B (KYB), répondre aux exigences réglementaires (LAB-FT) et optimiser ses opérations internes pour améliorer la productivité.
Les défis avant RollingFunds
- Un manque d’automatisation : Les processus KYB étaient manuels, hétérogènes, et sujets à des erreurs, allongeant le temps de traitement. Les contrôles existants ne permettaient pas de lutter efficacement contre les risques opérationnels et d’améliorer la productivité des équipes.
- Suivi non homogène des risques et des processus : L’absence d’uniformisation rendait difficile une vue d’ensemble cohérente des risques pour pouvoir répondre efficacement aux contraintes de la réglementation LAB-FT.
- Complexité à centraliser l’information : Chaque Business Unit (BU) utilisait ses propres outils, ce qui engendrait des doublons dans les contrôles et une gestion inefficace des données. Cela ne permettait pas d’établir des reportings de suivi conformes et adaptés pour la DRC (Direction des Risques et Conformité).
La Solution : RollingFunds et son KYB
En réponse à ces défis, Diot-Siaci a choisi d’adopter la solution KYB et la vérification des entreprises de RollingFunds pour automatiser ses processus de vérification KYB. La plateforme a été sélectionnée pour son adéquation aux besoins spécifiques de Diot-Siaci, notamment sa capacité à centraliser les données, automatiser les contrôles et offrir une traçabilité totale, respectant ainsi les réglementations strictes telles que le RGPD.
Les améliorations clés apportées par RollingFunds
- Amélioration des processus risques : L’intégration d’une cartographie des risques, comprenant les différentes spécificités métiers de l’organisation, permet une approche unifiée et cohérente pour toutes les Business Units.
- Automatisation des processus KYB : Les chargés d’affaires peuvent désormais référencer un client, collecter les informations identitaires et calculer le niveau de vigilance à partir d’un simple numéro de SIREN. Cela a considérablement réduit les erreurs humaines.
- Centralisation et traçabilité de l’information : Tous les dossiers clients sont accessibles via un Extranet ou par API, offrant une parfaite traçabilité des données et des contrôles dans le respect du RGPD, facilitant ainsi le travail de la Direction des Risques et Conformité (DRC).
Conclusion
RollingFunds a permis à Diot-Siaci d’automatiser ses processus KYB, réduisant les erreurs, améliorant la productivité et renforçant la conformité. Grâce à ces améliorations, Diot-Siaci continue de consolider sa position de leader dans le secteur des assurances et réassurances, tout en se préparant à une croissance future avec une infrastructure KYB moderne et efficace.
Les résultats chiffrés
- Retour sur investissement de 61% : Le retour sur investissement significatif prouve l’efficacité de la solution.
- Un gain de productivité de 32% : Grâce à l’automatisation des tâches manuelles, les équipes peuvent se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
- Une vérification 5 fois plus rapide : La complétion des processus KYB est désormais cinq fois plus rapide, accélérant les procédures d’onboarding en relation client.
- 200.000 KYB initiés : Le volume impressionnant de vérifications effectuées reflète l’évolutivité et l’efficacité de la solution.
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